Multibillion-dollar ring across London, Moscow and Dubai connected cash-rich criminals with sanctions evaders Read More
Home » UK uncovers vast crypto laundering scheme for gangsters and Russian spies
UK uncovers vast crypto laundering scheme for gangsters and Russian spies
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2024:22133 Rechtbank Den Haag, 23-12-2024, 09/092184-23
Onderzoek Leng22. Bewezenverklaring (1) medeplegen van wapenhandel en wapenmakelaardij en daarvan een gewoonte maken, (2) medeplegen van witwassen van 64.000 euro. Verweer dat het om… BronECLI:NL:RBDHA:2024:22133 Rechtbank Den Haag, 23-12-2024, 09/092184-23
Techniekstudenten Rotterdam mogen sleutelen aan Audi van crimineel
Justitie heeft de peperdure auto in beslag genomen en gedoneerd aan een technische opleiding. “Dit is een dikke bak met een slecht verleden.” Read More
Bosnische minister van Veiligheid opgepakt voor corruptie
Nenad Nesic wordt onder meer verdacht van het witwassen van geld en het aanvaarden van steekpenningen, voordat hij minister werd. Read More