🤝 FIU Deutschland organiseert trialoog met EU-buren Van 7 tot 9 oktober 2024 organiseerde FIU Deutschland een bijeenkomst met de Financial Intelligence Units (FIUs) uit Frankrijk en Polen op de locatie in Keulen. Het trilaterale overleg richtte zich met name op de bestrijding van witwassen in verband met drugssmokkel en cryptogeld, en de samenwerking bij het opsporen van grensoverschrijdende witwasnetwerken. 💸🛑 Het vertrouwelijke uitwisselen en nauw samenwerken tussen de landen is essentieel om financiële criminaliteit doelgericht en effectief te bestrijden. 🎯 De FIU bedankt Tracfin uit Frankrijk en FIU Polen, GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej, voor de constructieve dialoog en de voortdurende samenwerking. 🙌 #FIU #AntiGeldwäsche #AML #CTF #Finanzkriminalität Read More
🤝 FIU Deutschland organiseert Trialoog met EU-buren Van 7 tot 9 oktober 2024 zal de FIU Deutschland op de locatie in K…
Related Posts
@NCA_UKFIU: 📣In SARs In Action Issue 29 Europol Financial Intelligence Public-Private Partnership (EFIPPP) put out a call to the financial sector to help combat trafficking in human beings. Download the latest issue and read the full article. 👀
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
📣In SARs In Action Issue 29 Europol Financial Intelligence Public-Private Partnership (EFIPPP) put out a call to the financial sector to help combat trafficking in… Bron@NCA_UKFIU: 📣In SARs In Action Issue 29 Europol Financial Intelligence Public-Private Partnership (EFIPPP) put out a call to the financial sector to help combat trafficking in human beings. Download the latest issue and read the full article. 👀
@NCA_UKFIU: A message from Vince O’Brien, Head of the UK Financial Intelligence Unit. 🎄🎄 Merry Christmas from all at the UKFIU 🎄🎄
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
A message from Vince O’Brien, Head of the UK Financial Intelligence Unit.🎄🎄 Merry Christmas from all at the UKFIU 🎄🎄 pic.twitter.com/27OXeotTS2 Read More
About the moneylaundering.fi web service
The moneylaundering.fi web service was introduced in December 2020. Content The address of the moneylaundering.fi web service is moneylaundering.fi. The Ministry of Finance is responsible… BronAbout the moneylaundering.fi web service