To uncover a crime is to prevent another!
Hoewel de Nationale Loterij recent slechts één melding van een witwasvermoeden deed, zegt dat volgens advocaat en witwasexpert Thomas Incalza (UHasselt) niets over de gevoeligheid van de loterijspelen voor witwassen. Toch ontsnapt de staatsloterij aan de meldingsplicht bij de antiwitwascel. ‘Het kan geen kwaad om dat eens te herbekijken.’ Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
