To uncover a crime is to prevent another!
…klanten op mogelijke risico’s met betrekking tot de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme); Contact met klanten onderhouden: Zowel schriftelijk als telefonisch stel je gerichte vragen en luister je actief om de… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
