ECLI:NL:GHAMS:2024:3355 Gerechtshof Amsterdam, 03-12-2024, 23-000944-24

Witwassen
9 december 202424 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Vrijspraak witwassen. De verklaring van de verdachte dat het geldbedrag haar toebehoort kan niet als juist worden aangenomen. Bewaring ten behoeve van de rechthebbende van het inbeslaggenomen geld.Read More

> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHAMS:2024:3355 Gerechtshof Amsterdam, 03-12-2024, 23-000944-24

Related Posts

“Nooit heb ik mensen bewust opgelicht”: voormalige fitnesskoning Dick Vande Vyvere riskeert 30…

‘Nederlanders veroordeeld na witwassen besmeurde biljetten in casino’

Compliance Officer