ECLI:NL:RBNHO:2024:12690 Rechtbank Noord-Holland, 04-11-2024, 15.128577.21

Witwassen
9 december 202418 december 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf en maximale taakstraf voor een beroep of gewoonte maken van grootschalige online handelsfraude en het witwassen van opbrengsten uit WhatsAppfraude.Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBNHO:2024:12690 Rechtbank Noord-Holland, 04-11-2024, 15.128577.21

Related Posts

Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers

Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger

Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?