Profijtontneming, w.v.v. uit feitelijk leiding geven aan witwassen, begaan door rechtspersoon, door uit misdrijf afkomstig geldbedrag aan te wenden als startkapitaal voor aankoop van auto’s ten behoeve van verhuur en verkoop daarvan. Motivering schatting w.v.v. Betreffen loonbetalingen w.v.v. uit feitelijk leiding geven aan witwassen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/01089, 22/01091 P en 22/…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:1815 Hoge Raad, 10-12-2024, 22/01090
ECLI:NL:HR:2024:1815 Hoge Raad, 10-12-2024, 22/01090
Related Posts
…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More