De inkomsten uit de smokkel van cocaïne zou hij witwassen in de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook via bedrijven uit… Read More
Home » Geen gangsterparadijs meer? Lijntjes lopen dood in Dubai voor Belgische drugsbarons
Geen gangsterparadijs meer? Lijntjes lopen dood in Dubai voor Belgische drugsbarons
- Witwassen
- door demorgen.be
Related Posts
Minister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen
Banken moeten meer mogelijkheden krijgen om informatie over verdachte klanten uit te wisselen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden, stelt minister van Financiën Eelco Heinen (VVD).… BronMinister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen
Junior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken
Ben jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag één!Voor ABN… BronJunior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken
Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
Heinen ziet een probleem bij de huidige aanpak van witwassen. “Streng zijn op criminelen, geen inperking van privacy en … initiatief waarbij werd samengewerkt om… BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren