To uncover a crime is to prevent another!
“Het gaat lang niet altijd om dat pak roze koeken dat ze stelen uit de supermarkt. Er zitten ook heel zware delicten bij zoals ontucht met de kleinkinderen, witwassen en rijden onder invloed. Dat zijn niet zomaar vergrijpen.”Een deel van deze… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
