To uncover a crime is to prevent another!
Criminele netwerken verleggen hun verdienmodel naar complexe financiële fraudeconstructies, ziet Europees aanklager Miranda de Meijer van het Europees Openbaar Ministerie. De georganiseerde misdaad stapt over van drugs- en wapenhandel naar btw-fraude. Volgens een schatting van Europol loopt de Europese Unie door deze vorm van fraude jaarlijks 60 miljard euro mis. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
