Criminelen die met een big shopper vol geld naar een loods in Wateringen rijden om bijvoorbeeld een cocaïnetransport vanuit Colombia te betalen. Maandenlang was dit een dagelijkse gang van zaken. Read More
Related Posts
Minder gedoe bij aanvraag bankrekening in nieuwe witwasaanpak
Het bankenbeleid om witwassen van crimineel geld te voorkomen gaat op de schop. Minister Eelco Heinen van Financiën schrijft in een brief over de nieuwe… BronMinder gedoe bij aanvraag bankrekening in nieuwe witwasaanpak
ECLI:NL:GHDHA:2025:921 Gerechtshof Den Haag, 14-05-2025, 22-000072-24
Oplichting gedurende een periode van bijna vijf jaar door een financieel adviseur van twee kwetsbare vrouwen. Benadelingsbedrag €200.000. De verdachte wordt daarnaast veroordeeld voor verduistering,… BronECLI:NL:GHDHA:2025:921 Gerechtshof Den Haag, 14-05-2025, 22-000072-24
ECLI:NL:HR:2025:734 Hoge Raad, 13-05-2025, 23/01511
Onderzoek Amber. Medeplegen afleveren van grote hoeveelheid heroïne (art. 2.B Opiumwet), medeplegen bewerken van grote hoeveelheid (25 kilo) heroïne (art. 2.B Opiumwet), deelname aan criminele… BronECLI:NL:HR:2025:734 Hoge Raad, 13-05-2025, 23/01511