Criminelen die met een big shopper vol geld naar een loods in Wateringen rijden om bijvoorbeeld een cocaïnetransport vanuit Colombia te betalen. Maandenlang was dit een dagelijkse gang van zaken. Read More
Related Posts
‘Crimineel geld zit in de haarvaten van onze economie en corrumpeert aan alle kanten’
Michiel Zwinkels | hoofdofficier van justitie: Crimineel geld afpakken is een kwestie van een lange adem, zegt hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels. „Het is een… Bron‘Crimineel geld zit in de haarvaten van onze economie en corrumpeert aan alle kanten’
Junior KYC analist | CDD | Junior
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van… BronJunior KYC analist | CDD | Junior
Twintiger legt communicatie politie en ziekenhuis plat: 4 jaar cel geëist
De hoogste straf die hij tot nu toe kreeg was een celstraf van drie jaar voor bedreiging, oplichting en witwassen. Zo belde hij in 2019… BronTwintiger legt communicatie politie en ziekenhuis plat: 4 jaar cel geëist