De recente ontmanteling van de Russische #witwasnetwerken ‘Smart’ en ‘TGR’ onder de naam ‘Destabilise’ door de Britse National Crime Agency (NCA) vestigde wereldwijd de aandacht op de geavanceerde methoden die criminelen gebruiken om illegale gelden te verplaatsen. Deze netwerken faciliteerden het witwassen van miljarden dollars voor onder meer Russische #oligarchen, #cybercriminelen en georganiseerde #misdaadsyndicaten zoals het Ierse Kinahan-kartel.
Voor professionals in de Nederlandse witwasbestrijding benadrukt deze operatie het belang van voortdurende waakzaamheid en internationale samenwerking. De gebruikte methoden, zoals het omzetten van criminele opbrengsten in cryptocurrency en het verplaatsen van fondsen via complexe internationale structuren, vormen ook een directe bedreiging voor de Nederlandse financiële integriteit.
Lees meer in het artikel van de NCA, zie comments 👇