To uncover a crime is to prevent another!
Ook wordt ze verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich toelegt op internationale drugshandel en witwassen.’Geheimhouding kan niet doorbroken worden’Hoe Weski zich op die zitting voorbereidt? “Ik heb mijn dossier lange tijd… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
