To uncover a crime is to prevent another!
…factureringsproduct.Risico’s moeten worden tegengegaan“De regelgeving tegen witwassen moet worden nageleefd”, licht FI-directeur-generaal Daniel Barr toe. “Het is belangrijk om het risico tegen te gaan dat de activiteiten van een instelling door… Read More
Wat fijn dat de oud-bestuurders van ING en ABN Amro Kerst hebben kunnen vieren zonder de dreiging van strafrechtelijke vervolging boven hun hoofd (Hoe groot… BronGeen rustige Kerst
De strafzaak tegen Frits van Eerd begon juist. De oud-Jumbobaas uit Heeswijk-Dinther wordt verdacht van witwassen. Hij bleek zelf ook slachtoffer van afpersing. Zijn proces… BronExplosief misdaadjaar met zware celstraffen en heftige zedenzaken
…gelooft dat pure poen alle sores kan witwassen, begint ze bij haar dokter opnieuw over zwijggeld. Hij weet wat Patrick… Read More
