AUSTRAC has commenced proceedings against Entain Group Pty Ltd, which operates online betting sites including Ladbrokes and Neds, to the Federal Court for alleged serious and systemic non-compliance with Australia’s AML/CTF laws. Read more: https://t.co/L87BZFIzu1 pic.twitter.com/WlBI8i7gW4 

Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza 🐶 #NoiconVoi Read More

Did you know that AUSTRAC has e-learning modules to help you comply with AML/CTF obligations? We’ve released a new module to help you submit good… BronDid you know that AUSTRAC has e-learning modules to help you comply with AML/CTF obligations? We’ve released a new module to help you submit good quality threshold transaction reports & avoid common mistakes. Check out our e-learning modules: https://t.co/OkqgTuEcq2 https://t.co/7K4f4dp9B5 

Voor effectieve en efficiënte analyses van ongebruikelijke transacties, is datakwaliteit cruciaal. FIU-Nederland gaat hier de komende tijd nog strikter op toezien. Zo kan het zijn… BronNog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder? – FIU-Nederland