ECLI:NL:RBDHA:2024:21649 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/837230-19

Witwassen
20 december 202424 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

De rechtbank Den Haag heeft een 63-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden. De man heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die het oogmerk had tot witwassen, afpersing, valsheid in geschrift en verduistering. De verdachten hebben meerdere ondernemingen opgericht die zich ogenschijnlijk bezig hielden met de legale handel in luxe auto’s, maar de rechtban…Read More

> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBDHA:2024:21649 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/837230-19

Related Posts

Huiszoekingen vanwege mogelijke omkoping Europarlementariërs door Huawei

Man wordt onwel en rijdt water in | Tiener naar ziekenhuis na aanrijding; aanhouding voor rijden…

Geld of je leven – Beluister Witwassen van crimineel geld: wat is de impact op onze economie? (13 maart 2025)