De rechtbank Den Haag heeft een 35-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden. De man heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die het oogmerk had tot witwassen, afpersing, valsheid in geschrift en verduistering. De verdachten hebben meerdere ondernemingen opgericht die zich ogenschijnlijk bezig hielden met de legale handel in luxe auto’s, maar de rechtban…Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2024:21652 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857077-19
ECLI:NL:RBDHA:2024:21652 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857077-19
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:3355 Rechtbank Rotterdam, 28-02-2025, 71/107520-23
Veroordeling voor medeplegen van de handel in cocaïne, voorbereidingshandelingen daartoe en het gewoontewitwassen van onder meer grote contante geldbedragen en luxegoederen. De verdachte had een… BronECLI:NL:RBROT:2025:3355 Rechtbank Rotterdam, 28-02-2025, 71/107520-23
Junior toezichthouder financieel economische criminaliteit
…criminaliteit (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Je draagt bij aan (on-site) onderzoeken bij … de financiële sector op het vlak van… BronJunior toezichthouder financieel economische criminaliteit
Regenbuien, maar soms ook zon in Bekkevoort in de middag
…het vormen van een vereniging en het witwassen van geld. Ze ontvingen bijna een miljoen euro van ‘goedgelovige paters’ uit… Read More