ECLI:NL:RBDHA:2024:21654 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857118-19

Witwassen
20 december 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

De rechtbank Den Haag heeft een 36-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden. De man heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die het oogmerk had tot witwassen, afpersing, valsheid in geschrift en verduistering. De verdachten hebben meerdere ondernemingen opgericht die zich ogenschijnlijk bezig hielden met de legale handel in luxe auto’s, maar de rechtban…Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBDHA:2024:21654 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857118-19

Related Posts

Geen rustige Kerst

Explosief misdaadjaar met zware celstraffen en heftige zedenzaken

‘Soms melancholisch. Soms agressief. Soms geil’: dit was aflevering 4 van ‘Knokke Off’