Vele duizenden bankmedewerkers zijn bezig met het controleren van transacties, en sommige klanten worden geweigerd wegens het witwasrisico. Minister Eelco Heinen vindt dat het anders moet. Read More
Related Posts
Oud-voetballer Ronnie Stam wil niet meer zwijgen over mega-drugssmokkel
…cocaïne uit Zuid-Amerika en onder meer het witwassen van 2,6 miljoen euro.DrugssmokkelRonnies broer Rudi (43), die na een … 700 kilo cocaïne vanuit Chili en… BronOud-voetballer Ronnie Stam wil niet meer zwijgen over mega-drugssmokkel
Broer en zus drukken volgens OM bijna twee ton achterover. Getuigenverhoor na bestelen oom
Een man (37) uit Voorschoten wordt er door het Openbaar Ministerie (OM) van verdacht zijn oom uit Zoetermeer voor ruim 186.000 euro te hebben bestolen.… BronBroer en zus drukken volgens OM bijna twee ton achterover. Getuigenverhoor na bestelen oom
ECLI:NL:RBAMS:2025:2331 Rechtbank Amsterdam, 10-04-2025, 13-993029-20
Vrijspraak voor witwassen van € 250.000,-. Veroordeling voor witwassen van € 12.000,-. Opgelegde straf: taakstraf van 80 uur, met aftrek van voorarrest.Read More