Oplichting. valsheid in geschrifte en witwassen. Daar worden Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners van verdacht in het strafproces over de Mondkapjes-deal dat vandaag in Rotterdam begon. De… Read More
Home » Strafzaak Sywert van Lienden van start
Strafzaak Sywert van Lienden van start
Related Posts
Minister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen
Banken moeten meer mogelijkheden krijgen om informatie over verdachte klanten uit te wisselen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden, stelt minister van Financiën Eelco Heinen (VVD).… BronMinister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen
Junior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken
Ben jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag één!Voor ABN… BronJunior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken
Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
Heinen ziet een probleem bij de huidige aanpak van witwassen. “Streng zijn op criminelen, geen inperking van privacy en … initiatief waarbij werd samengewerkt om… BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren