De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV zet miljarden aan euro’s per jaar om en veel cash wordt over de weg vervoerd in koffers, sporttassen en verborgen compartimenten. Read More
Home » Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:4197 Rechtbank Rotterdam, 20-03-2025, 10-110477-22
Vrijspraak medeplegen (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More
ECLI:NL:RBROT:2025:4196 Rechtbank Rotterdam, 20-03-2025, 10-261244-22
Vrijspraak medeplegen/medeplichtigheid (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Alternatief scenario. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More
InnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans
Net als vele anderen in de financiële dienstverlening zijn accountants onder de Wwft gehouden ongebruikelijke transacties, die mogelijk duiden op witwassen , te melden. En… BronInnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans