We wezen eerder al op de uitgave van Justitiële verkenningen over de parallelle economie (2/2024) waaraan het AMLC een bijdrage leverde. Er staat ook een goed leesbare en informatieve bijdrage in van Madelijne Gorsira over crimineel misbruik van de trustsector.
Gorsira analyseerde 82 strafrechtelijke onderzoeken, en brengt in haar bijdrage in kaart voor welke strafbare feiten Nederlandse en buitenlandse trustkantoren werden ingezet, op welke wijze, en door wie. Met als doel te leren van waar het is misgegaan. ‘De multi-inzetbaarheid van trustkantoren kennen lijkt immers cruciaal om de vele misbruikvarianten te herkennen.’
Nog niet gelezen? Doen! Link in de comments. 👇
En mocht je vervolgens concrete handvatten willen om dit misbruik tegen te gaan: luister de AMLC-podcast over UBO identificatie en verificatie met Liesbeth Ladan, compliance professional in de trustsector. 🎧