To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Wat fijn dat de oud-bestuurders van ING en ABN Amro Kerst hebben kunnen vieren zonder de dreiging van strafrechtelijke vervolging boven hun hoofd (Hoe groot is de impact van het OM-onderzoek naar witwassen?, 21/12). Maar hoe zit het met de inmiddels tienduizenden, misschien wel honderdduizenden klanten van deze banken (zakelijk en particulier) met wie de bank de bankrelatie heeft opgezegd vanwege… Read More
Drie vrouwen en twee mannen zitten in de cel, omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan witwassen. De verdachten komen uit Den Haag en… BronWitwasverdachten opgepakt, 200.000 euro en zes auto’s in beslag genomen
Twee Eindhovenaren en een Helmonder zijn woensdagochtend opgepakt in een groot onderzoek naar het witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in… BronEigenaar beveiligingsbedrijf opgepakt voor witwassen en drugshandel
…verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.Grotere verhaal”Dat die rechterlijke uitspraak er is, is hartstikke … verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.Grotere verhaal”Dat die rechterlijke uitspraak… BronEerste afnemer mondkapjes SHA: ‘Van Lienden en compagnons moeten met zichzelf in het reine komen’
