De meerderheid van de Nederlandse bedrijven heeft geen fraudebeleid. Dit gebrek kan risico’s vergroten en schade toebrengen aan de reputatie van organisaties. Read More
Home » Meerderheid van bedrijven heeft geen beleid voor frauderisico’s
Meerderheid van bedrijven heeft geen beleid voor frauderisico’s
Related Posts
Eindhovenaren (39 en 41) opgepakt in groot witwasonderzoek, ook inval in restaurant in Eindhoven
EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld… BronEindhovenaren (39 en 41) opgepakt in groot witwasonderzoek, ook inval in restaurant in Eindhoven
ECLI:NL:RBROT:2023:13086 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2023, 10/215081-22
Vrijspraak van witwassen van een geldbedrag dat middels Whatsapp-fraude zou zijn buitgemaakt. Veroordeling voor verduistering van het geld op de bankrekeningen van de vader van… BronECLI:NL:RBROT:2023:13086 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2023, 10/215081-22
Twee Eindhovenaren (39 en 41) opgepakt in groot witwasonderzoek, ook inval in restaurant in Eindhoven
EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het op grote schaal witwassen… BronTwee Eindhovenaren (39 en 41) opgepakt in groot witwasonderzoek, ook inval in restaurant in Eindhoven