ECLI:NL:GHSHE:2024:4140 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-12-2024, 20-002537-19

Fraude
3 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Fiscale fraudezaak. Megazaak Kameleon. De verdachte was werkzaam als autohandelaar. Hij heeft vijf valse inkoopfacturen die te maken hadden met grootschalige BTW-fraude in zijn administratie laten opnemen en daarmee (een deel van) zijn bedrijfsadministratie valselijk opgemaakt. Voorts heeft de verdachte een onjuiste aangifte omzetbelasting laten doen. Bij die aangifte is voor een bedrag van € 2… Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHSHE:2024:4140 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-12-2024, 20-002537-19

Related Posts

Misdaadclan Y. verdiende 61 miljoen euro met drugshandel, corruptie en fraude: aanklager eist vijftien jaar cel voor kopstuk Yuhanis

Misdaadclan Y. verdiende 61 miljoen euro met drugshandel, corruptie en fraude: aanklager eist vijftien jaar cel voor kopstuk Yuhanis

Cryptobeleggers kunnen iets leren van de grootste fraudeur ooit die jarenlang zijn gang kon gaan