Veroordeling voor meermalen medeplegen van oplichting, diefstal door middel van een door oplichting verkregen pinpas en medeplegen van witwassen (voortgezette handeling) tot een gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk proeftijd 2 jaar en een taakstraf van 240 uren. Vrijspraak voor diefstal middels valse sleutel. Vordering TUL niet-ontvankelijk.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2024:9217 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-12-2024, 02-103650-23; 02-274877-20 TUL
ECLI:NL:RBZWB:2024:9217 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-12-2024, 02-103650-23; 02-274877-20 TUL
Related Posts
Junior CDD / KYC Analist bij de bank
…doen met criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Wat kun jij verwachten?Opleiding en … een cruciale rol in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.… BronJunior CDD / KYC Analist bij de bank
Inez Weski voor de rechter: ‘Ik denk dat ze zegt: ik heb een geheimhoudingsplicht’
Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen, en het schenden van geheimen. Weski zou informatie… BronInez Weski voor de rechter: ‘Ik denk dat ze zegt: ik heb een geheimhoudingsplicht’
Junior CDD KYC analist Amersfoort
…klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij spoor je risico’s op, zoals witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële misdrijven. Adviseren en ondersteunen: Je… BronJunior CDD KYC analist Amersfoort