To uncover a crime is to prevent another!
…doen met criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Wat kun jij verwachten?Opleiding en … een cruciale rol in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Dit is jouw kans om je carrière te… Read More
Het Openbaar Ministerie kan dit niet bevestigen en meldt alleen dat een 67-jarige man uit Maarssen is aangehouden door een speciaal politieteam. Read More
Procesafspraken. Gevangenisstraf van twaalf maanden, overeenkomstig de procesafspraken, voor medeplegen van handel in cocaïne (96 kilogram in totaal) en medeplegen van witwassen (€ 699.700,-). Artikel… BronECLI:NL:RBAMS:2024:8223 Rechtbank Amsterdam, 17-12-2024, 13/235178-23
Opzettelijk gebruik maken van valse documenten, oplichten ABN AMRO voor hypothecaire lening, medeplegen witwassen goederen. Vrijspraak voorhanden hebben munitie. Gevangenisstraf 18 maanden waarvan 4 maanden… BronECLI:NL:RBAMS:2024:7804 Rechtbank Amsterdam, 01-08-2024, 13-181303-21
