Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Lenwe (grootschalig witwassen). In deze zaak zijn door het openbaar ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt. De rechtbank kan zich niet verenigen met de procesafspraken zoals deze thans voorliggen. De rechtbank zal het onderzoek derhalve niet sluiten, maar schorsen voor onbepaalde tijd.Read Moreย ย ย
Home ยป ECLI:NL:RBNNE:2024:5191 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.950003.17
ECLI:NL:RBNNE:2024:5191 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.950003.17
Related Posts
Tas met tienduizenden euro’s gevonden in auto; verdachten opgepakt voor witwassen
Twee Rotterdammers van 26 en 39 jaar zijn dinsdag opgepakt voor witwassen. Ook een 49-jarige Duitser is aangehouden. Read Moreย ย ย โย ย
Crimineel geld opsporen wordt steeds ingewikkelder
- Witwassen
- door NPO Radio 1
Jaarlijks verdienen criminelen miljarden met drugs, oplichting en fraude. Die miljarden komen via witwassen in de economie terecht. En dat gaat op steeds creatievere manieren.… BronCrimineel geld opsporen wordt steeds ingewikkelder
Grootschalig corruptieonderzoek naar Huawei-lobbywerk in Europees Parlement
- Witwassen
- door demorgen.be
…op het identificeren van elementen van witwas in voorkomend geval.โBij de huiszoekingen werden een aantal documenten en… Read Moreย ย ย โย ย