Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Lenwe (grootschalig witwassen). In deze zaak zijn door het openbaar ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt. De rechtbank kan zich niet verenigen met de procesafspraken zoals deze thans voorliggen. De rechtbank zal het onderzoek derhalve niet sluiten, maar schorsen voor onbepaalde tijd.Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2024:5198 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.950006.17
ECLI:NL:RBNNE:2024:5198 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.950006.17
Related Posts
KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist
- Witwassen
- door demorgen.be
…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More
Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro
Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro