Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Lenwe (grootschalig witwassen). In deze zaak zijn door het openbaar ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt. De rechtbank kan zich niet verenigen met de procesafspraken zoals deze thans voorliggen. De rechtbank zal het onderzoek derhalve niet sluiten, maar schorsen voor onbepaalde tijd.Read Moreย ย ย
Home ยป ECLI:NL:RBNNE:2024:5199 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.950021.17
ECLI:NL:RBNNE:2024:5199 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.950021.17
Related Posts
KYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risicoโs zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw WerkomgevingJe gaat aan de slag binnen een nieuw… BronKYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Junior CDD analist Amersfoort
…bij ABN AMRO โ en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO… BronJunior CDD analist Amersfoort
CDD analist | Junior
…en bestrijd financiรซle criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiรซle… BronCDD analist | Junior