Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict, en dat gronddelict leverde voordeel op. Uitzondering op de regel is bijvoorbeeld de provisie voor de facilitator die een verhullingsconstructie Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict, en dat gronddelict leverde voordeel op. Uitzondering op de regel is bijvoorbeeld de provisie voor de facilitator die een verhullingsconstructie […] Read More
Related Posts
Grensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide
EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for… BronGrensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide
Nieuwe rapportages van het SKC 📄 Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Crimina
Nieuwe rapportages van het SKC 📄 Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit heeft twee nieuwe rapportages gepubliceerd: een strategische blik op cocaïne en ‘Oost-Europa Studie:… BronNieuwe rapportages van het SKC 📄 Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Crimina
📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbr
📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbrief gaan we in op een #FIOD-onderzoek naar een organisatie die… Bron📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbr