Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit zijn de belangrijkste inzichten uit de recente richtlijnen: Uitgebreidere dekking. Sinds 2023 vallen meer crypto-dienstverleners onder het AML/CFT-kader (Anti-Money Laundering/Countering Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit zijn de belangrijkste inzichten uit de recente richtlijnen: Uitgebreidere dekking. Sinds 2023 vallen meer crypto-dienstverleners onder het AML/CFT-kader (Anti-Money Laundering/Countering […] Read More
Related Posts
Grensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide
EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for… BronGrensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide
Nieuwe rapportages van het SKC 📄 Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Crimina
Nieuwe rapportages van het SKC 📄 Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit heeft twee nieuwe rapportages gepubliceerd: een strategische blik op cocaïne en ‘Oost-Europa Studie:… BronNieuwe rapportages van het SKC 📄 Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Crimina
📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbr
📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbrief gaan we in op een #FIOD-onderzoek naar een organisatie die… Bron📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbr