Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in beeld zijn voor betrokkenheid bij zware criminaliteit door te geven aan deelnemende banken. De inzichten en kennis van banken kunnen Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in beeld zijn voor betrokkenheid bij zware criminaliteit door te geven aan deelnemende banken. De inzichten en kennis van banken kunnen […] Read More
Related Posts
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de… BronTuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de… BronTuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Nieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek. De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naa…
Nieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek. De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naar de Tweede Kamer. ‘Streng zijn op criminelen,… BronNieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek. De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naa…