To uncover a crime is to prevent another!
Je voert diepgaand onderzoek uit naar bedrijfsstructuren en financiële transacties om risico’s zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering te identificeren. Met behulp van geavanceerde systemen beoordeel je klantprofielen, signaleer je… Read More
…veroordeeld voor mensensmokkel, mensenhandel, valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Hij huurde woningen in het noorden van het land met behulp van vervalste papieren en… BronTwee jaar cel voor Almeerse mensensmokkelaar die prostituees uitbuitte
…toelegt op internationale drugshandel en witwassen.Peter Schouten, als strafrechtadvocaat ook betrokken bij het … NPO 1. “De feitelijke beschuldiging is witwassen en drugshandel. Dat is… BronUnieke strafzaak van start, advocaat Weski voor het gerecht: ‘Als dat zo is, vind ik het heel…
…oplichting, misbruik van vertrouwen en witwassen, is veroordeeld tot 4 jaar effectieve celstraf. De rechtbank beval ook zijn… Read More
