To uncover a crime is to prevent another!
Ridouan Taghi (47) heeft de Nederlandse overheid om hulp gevraagd om te achterhalen waar zijn zoon Adil is, die in november 2024 in Dubai werd gearresteerd. Sinds zijn arrestatie is er geen contact meer geweest met de 22-jarige Adil, wat tot zorgen leidt bij zijn familie en advocaat. Dat schrijft Taghi’s advocaat in een brief Read More
Banken moeten meer mogelijkheden krijgen om informatie over verdachte klanten uit te wisselen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden, stelt minister van Financiën Eelco Heinen (VVD).… BronMinister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen
Ben jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag één!Voor ABN… BronJunior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken
Heinen ziet een probleem bij de huidige aanpak van witwassen. “Streng zijn op criminelen, geen inperking van privacy en … initiatief waarbij werd samengewerkt om… BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
