💬 “Op een heldere dag kun je vanuit Curaçao Venezuela zien liggen”, zei de hoofdverdachte in een van de grootste witwaszaken die we hebben onderzocht. De werkelijke omvang van de zaak? Onvoorstelbaar. 🌍💰
In onze nieuwste podcast, ‘De zaak van 322 miljoen’, nemen financieel rechercheur Ad en voormalig officier van justitie Arend Kees je mee in een fascinerend onderzoek vol internationale intriges, verborgen geldstromen en slimme witwasconstructies. 💼🕵️♂️
🎙 Waarom luisteren?
✔ Hoe een simpele Amsterdamse lingeriezaak de dekmantel bleek te zijn voor een witwasoperatie van 322 miljoen dollar.
✔ De rol van Venezolaanse creditcards en Europese pinterminals.
✔ Hoe procesafspraken een sleutelrol speelden in het aanpakken van facilitators.
✔ Wat er gebeurde toen een bank in Oost-Europa weigerde mee te werken aan de opsporing (spoiler: ze gingen overstag).
🎧 Deze podcast met Erik Reissenweber is nu te vinden in jouw favoriete podcast-app.
Deel 2 verschijnt volgende week, luister nu al naar deel 1.
Laat je inspireren en deel de podcast gerust met je netwerk. Samen versterken we de strijd tegen witwassen! ✨
#AMLC #Podcast #Witwasbestrijding #FinancieelOnderzoek #Procesafspraken