Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 en 225.2 Sr) en witwassen van uit valsheid in geschrift verkregen geldbedrag (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot het horen van 3 getuigen, op de grond dat onvoldoende is onderbouwd wat horen van deze personen zou kunnen toevoegen aan verklaringen …Read More
Home » ECLI:NL:HR:2025:50 Hoge Raad, 14-01-2025, 22/03284
ECLI:NL:HR:2025:50 Hoge Raad, 14-01-2025, 22/03284
Related Posts
OM zegt veel bewijs te hebben tegen advocaat Weski: ‘8000 geheime berichten naar zoon Taghi’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
…rekening mee.” In de verdenking gaat het alleen om criminele activiteiten die met witwassen en drugs te maken hebben. Zij wordt door het OM niet… BronOM zegt veel bewijs te hebben tegen advocaat Weski: ‘8000 geheime berichten naar zoon Taghi’
FEC Analist (B)
Je voert diepgaande onderzoeken uit naar klanten die mogelijk betrokken zijn bij activiteiten zoals witwassen, terrorismefinanciering of fraude. Daarnaast draag je bij aan het verbeteren… BronFEC Analist (B)
FEC Analist (C)
Op basis van jouw analyses wordt besloten of de bank de relatie met de klant voortzet of beëindigt.In deze functie krijg je te maken met… BronFEC Analist (C)