To uncover a crime is to prevent another!
…rekening mee.” In de verdenking gaat het alleen om criminele activiteiten die met witwassen en drugs te maken hebben. Zij wordt door het OM niet gekoppeld aan het doorspelen van opdrachten voor liquidaties, waar Taghi ook van wordt verdacht. Weski… Read More
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen,… BronSenior Business Consultant
Je voert diepgaande onderzoeken uit naar klanten die mogelijk betrokken zijn bij activiteiten zoals witwassen, terrorismefinanciering of fraude. Daarnaast draag je bij aan het verbeteren… BronFEC Analist (B)
Op basis van jouw analyses wordt besloten of de bank de relatie met de klant voortzet of beëindigt.In deze functie krijg je te maken met… BronFEC Analist (C)
