To uncover a crime is to prevent another!
…veroordeeld voor mensensmokkel, mensenhandel, valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Hij huurde woningen in het noorden van het land met behulp van vervalste papieren en verhuurde de huizen voor honderd euro per dag door aan illegale… Read More
…rekening mee.” In de verdenking gaat het alleen om criminele activiteiten die met witwassen en drugs te maken hebben. Zij wordt door het OM niet… BronOM zegt veel bewijs te hebben tegen advocaat Weski: ‘8000 geheime berichten naar zoon Taghi’
Je voert diepgaande onderzoeken uit naar klanten die mogelijk betrokken zijn bij activiteiten zoals witwassen, terrorismefinanciering of fraude. Daarnaast draag je bij aan het verbeteren… BronFEC Analist (B)
Op basis van jouw analyses wordt besloten of de bank de relatie met de klant voortzet of beëindigt.In deze functie krijg je te maken met… BronFEC Analist (C)
