Jan. 10, 2025 — On Jan. 8, U.S. District Judge Melissa Damian entered a final judgment forfeiting to the United States over $20 million in foreign bribery and money laundering proceeds, including interest. Read More
Home » Justice Department secures civil forfeiture of over $20m in foreign bribery and money laundering proceeds from Venezuelan bribery scheme
Justice Department secures civil forfeiture of over $20m in foreign bribery and money laundering proceeds from Venezuelan bribery scheme
Related Posts
Curry en Paay verdacht van belastingontduiking
De Nederlandse fiscus onderzoekt of showbizzpaar Adam Curry en Patricia Paay zich schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking. Dat meldt het Algemeen Dagblad donderdag. Read More
Berlusconi: Belastingontduiking? Moet kunnen
De Italiaanse regeringsleider Silvio Berlusconi heeft woensdag de praktijk van belastingontduiking “moreel” gejustifieerd. Read More
Schepenen riskeren boete voor belastingontduiking
De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit(AOIF) onderzoekt de Visa-uitgaven van de Antwerpseschepenen. Ook zou de Bijzonder Belastingsinspectie (BBI)bekijken of stadssecretaris Nolf en co zich… BronSchepenen
riskeren boete voor
belastingontduiking