ECLI:NL:RBAMS:2024:8354 Rechtbank Amsterdam, 13-12-2024, 13/007243-24

Witwassen
16 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Verdachte heeft zich in een periode van ruim zeven jaar schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van in totaal € 496.058,18. De rechtbank legt aan verdachte op een gevangenisstraf van 14 maanden.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:8354 Rechtbank Amsterdam, 13-12-2024, 13/007243-24

Related Posts

Junior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken

Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren

ECLI:NL:RBAMS:2024:8363 Rechtbank Amsterdam, 05-12-2024, 13/222235-20