ECLI:NL:RBROT:2025:471 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.092118.23

Witwassen
16 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Mega Steenmarter. Veroordeling witwassen. Verdachte had wetenschap dan wel moest zij dit weten dat een deel van de PGB-gelden die zij ontving uit misdrijf afkomstig waren. Partiële vrijspraak van de in de specifiek in de tenlastelegging genoemde bedragen. Gevangenisstraf 6 maanden.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2025:471 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.092118.23

Related Posts

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…