ECLI:NL:RBROT:2025:473 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.254408.21

Witwassen
16 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Mega Steenmarter. Toevoeging van stukken aan het dossier afgewezen, gelet op omvang, late moment van verzoek en verzet van officier van justitie. Strijd met artikel 1.2.5 van de Regeling maatschappelijke ondersteuning Den Haag 2018. Als vertegenwoordiger van budgethouders facturen voor verleende zorg ondertekend en ingediend bij SVB, terwijl verdachte zorgverlener was. Gebruik gemaakt van DigiD…Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2025:473 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.254408.21

Related Posts

Veroordeeld voor witwassen en drugshandel, maar voor aanhangers een verlicht internetpionier. Wie is Ross Ulbricht?

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…