To uncover a crime is to prevent another!
Een 29-jarig familielid van de Rotterdamse topambtenaar bij wiens woning al vijf explosies plaatsvonden, blijkt een bekende van justitie. Hij is verdachte in een zaak die draait om cocaïne, wapens en witwassen. Beeld: het huis aan de Meidoornstraat na de aanslagen (foto Media-TV) Vervolgd Het familielid wordt vervolgd, omdat hij in 2021 attributen voor de Read More
Banken moeten meer mogelijkheden krijgen om informatie over verdachte klanten uit te wisselen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden, stelt minister van Financiën Eelco Heinen (VVD).… BronMinister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen
Ben jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag één!Voor ABN… BronJunior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken
Heinen ziet een probleem bij de huidige aanpak van witwassen. “Streng zijn op criminelen, geen inperking van privacy en … initiatief waarbij werd samengewerkt om… BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
