To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Je focust op het onboarden van nieuwe zakelijke klanten, met als doel risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Dit is essentieel voor zowel de toezichthouders als voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je start bij… Read More
Vier mannen uit Hellouw, Herwijnen, Waardenburg en Amsterdam en een vrouw uit Hoenzadriel zijn dinsdag veroordeeld voor grootschalige internationale handel in cocaïne en witwassen. Ze… BronLeider drugsbende krijgt dertien jaar cel
Medeplegen aanwezig hebben van 70 kilogram cocaïne en van ruim 1 kilogram metamfetamine en eenvoudig witwassen. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 30 maanden.Read More
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 75 dagen voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uren en stelt dat hij zich… BronECLI:NL:RBOVE:2025:2134 Rechtbank Overijssel, 08-04-2025, 71.138499.24 (P)
