To uncover a crime is to prevent another!
zou bijna vijf ton hebben uitgeleend aan iemand via deze verdachte. Later kreeg hij dat bedrag weer terug. Doel daarvan zou het witwassen van geld zijn geweest volgens justitie.Volgens de advocaten van Jacco G. is er echter geen sprake van een… Read More
Tegen een 57-jarige Haarlemmer is dertig maanden celstraf geëist voor belastingfraude en witwassen. De man zou met verschillende schoonmaakbedrijven tussen 2015 en 2022 de Belastingdienst… BronHaarlemmer verdacht van miljoenenfraude met schoonmaakbedrijven. Ondernemer opgepakt na observaties en afluisteren telefoongesprekken
…financiële sector aan de tand voelen over witwassenMarec… Read More
…bleekmiddelen voor de huid en witwassen, S. zou naast witwassen ook hypotheekfraude hebben gepleegd.”Plat gezegd: de hele… “Voor de illegale handel in medicijnen en witwassen… BronGezin leeft in luxe door illegale handel in bleekmiddelen; OM eist celstraf tegen vader en moeder
