Haarlemmer verdacht van miljoenenfraude met schoonmaakbedrijven. Ondernemer opgepakt na observaties en afluisteren telefoongesprekken

…financiële sector aan de tand voelen over witwassenMarec… Read More    ​  

zou bijna vijf ton hebben uitgeleend aan iemand via deze verdachte. Later kreeg hij dat bedrag weer terug. Doel daarvan zou het witwassen van geld… BronVierde verdachte gezocht in Bulk Terminal Zeeland-dossier: ‘We weten niet waar hij is’

…bleekmiddelen voor de huid en witwassen, S. zou naast witwassen ook hypotheekfraude hebben gepleegd.”Plat gezegd: de hele… “Voor de illegale handel in medicijnen en witwassen… BronGezin leeft in luxe door illegale handel in bleekmiddelen; OM eist celstraf tegen vader en moeder