Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:332 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13/086029-22

ECLI:NL:RBAMS:2025:332 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13/086029-22

verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan hypotheekfraude door het feitelijke leidinggeven aan het opmaken van valse geschriften, het gebruikmaken van die valse geschriften, oplichting van een bank en medeplichtigheid aan oplichting van meerdere banken. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een woonboerderij die uit oplichting en valsheid in geschrifte is v…Read More   

Related Posts

CDD Analist

De focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.Het hoofddoel van een CDD Analist is om risico’s met betrekking tot witwassen… BronCDD Analist

Oud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter

…afgeperst. Paarlberg werd in deze kwestie in 2012 ook veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen , oplichting en belastingfraude. Heb je een tip of… BronOud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter

CDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten

Jouw hoofddoel is het tijdig identificeren en beheersen van risico’s die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering. Door gedegen onderzoek speelt ABN AMRO een actieve… BronCDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten