ECLI:NL:RBAMS:2025:340 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13-085328-22

Witwassen
20 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan hypotheekfraude door het gebruikmaken van valse geschriften en oplichting van een bank. Ook heeft zij zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een woonboerderij die uit die oplichting en valsheid in geschrifte is verkregen. Hoewel verdachte niet de leidende rol lijkt te hebben gespeeld, is zij er wel medeverantwoordelijk voor dat tw…Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2025:340 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13-085328-22

Related Posts

Junior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken

Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren

ECLI:NL:RBAMS:2024:8363 Rechtbank Amsterdam, 05-12-2024, 13/222235-20