ECLI:NL:RBROT:2025:565 Rechtbank Rotterdam, 17-01-2025, 71.254964.23

Witwassen
20 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Geldigheid dagvaarding. Oordeel dat voor verdachte voldoende duidelijk is welke verwijten haar worden gemaakt. Veroordeling voor deelname criminele organisatie en voor medeplegen van witwassen en van voorbereidingshandelingen. Vertrouwenspositie van de verdachte bij leider van organisatie, ook nadat hij gedetineerd is geraakt. Zorgwekkend gebrek aan verantwoordelijkheid en bewustzijn ten aanzie…Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2025:565 Rechtbank Rotterdam, 17-01-2025, 71.254964.23

Related Posts

Junior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken

Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren

ECLI:NL:RBAMS:2024:8363 Rechtbank Amsterdam, 05-12-2024, 13/222235-20